高低温试验箱现根 据该项目实际建设需要

　　证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2013-005 威海广泰空港设股份有限 关于变更部分募集资金投资项目设的公告 本及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、变更募集资金投资项目部分设的概述 （一）募集资金情况 经中国证券监督管理委员会2011年5月17日“证监许可[2011]718号”文核 准，于2011年7月27日完成了公开增发工作，采用向原股东优先配售， 其余部分采取网上、网下定价发行相结合的方式，通过深圳证券交易所向社会公 众公开发行人民币普通股(A股)23,280,159 股，每股发行价格20.06元。公 开发行股票募集资金总额为466,999,989.54元，扣除各项发行费用，募集资金净 额为437,867,209.38元。山东汇德会计师事务所有限（以下简称“山东汇 德”）对募集资金到账情况进行审验，并于2011年8月2日出具了（2011）汇所验 字第4-008号《验资报告》验证确认，对募集资金进行了专户存储。 （二）拟变更募集资金投资项目部分设的情况 1、拟变更募集资金投资项目名称：国家空港地面设工程技术研究中心技 术改造项目（以下简称工程中心技改项目）。 本次变更不涉及项目名称变更，仅变更该项目部分设。 2、2011年7月25日对外披露的 《2010年度公开增发招股说明书（封卷 稿）》（1-1-205页），高低温交变湿热试验箱高低温试验箱列举了工程中心技改项目建设所需要采购的主要设。现根 据该项目实际建设需要，变更(含去除和增加)部分设。 去除原设采购清单内如下设： 序 试验室 设名称 规格型号 数量 号 二、环境模拟试验平台 1 液压传动实验室 软管试验台 BC2000ES 1 三、产品性能试验平台 1 无杆飞机牵引装 固定试验台 非标 1 性能试验室 放空消音器 非标 1 飞机起动气源负 2 压缩机进气消音器 非标 1 载模拟试验室 流量测试器 非标 1 新增采购设清单如下： 序 试验室 设名称 规格型号 数量 号 一、模拟仿线H 防孤岛试验检测装置 1 1 电气试验室 BVM-100-2S 数据采集分析仪 1 电磁干扰 非标 1 液压传动试验 2 铸造平台 非标 8 室 二、产品性能试验平台 1 检测线 汽车综合检测线 空调实验室 条件实验设 非标 1 机舱对接实验 3 产品车性能试验设 非标 1 设 三、理化实验平台 光谱仪 SPECTROMAXx 1 HR-150A/HLN-1 硬度计 2 1A 冲击试验低温槽 DWC-60 1 式样缺口拉床 VU-2Y 1 式样缺口投影仪 CST-50 1 1 理化实验室 摆锤冲击试验机 非标 1 液压试验机 非标 1 BA310Met+Moti 金相显微镜 1 cam2206 金相抛磨机 MP-2C 1 整个实验室 1 电缆 非标 1 2 机 非标 1 3 门式起重机 非标 2 4 自动化机组 KW 1 合计 29 变更后，项目所需主要设完整清单如下： 序 试验室 设名称 规格型号 数量 号 一、环境模拟试验平台 盐雾试验箱 YWX/S-A18 1 H-TS-200S 高低温湿热试验箱 1 HPTH-1000AKH 霉菌试验箱 1 H-SST-90 1 “三防”试验室 盐雾发生器 2 霉菌发生器 非标 2 高温高湿调控系统 非标 1 淋雨试验装置 非标 1 两箱式冲击试验箱 CST1000-2T 1 制冷、加热、通风系统、恒温恒湿控 2 高低温试验室 非标 1 制系统 小计 11 二、模拟仿真实验平台 电磁兼容测试设（进口）含： EMC Pro 型 2 一、工频磁场发生器 PFMF-6108G 二、电压跌落发生器 VDG-1130G ACLT-3830H 防孤岛试验检测装置 1 BVM-100-2S 数据采集分析仪 1 1 电气试验室 电机实验室（含） 1 一、智能化多功能电气性能测 非标 试系统 Fluke-N5K 二、功率分析仪（进口） 6PP54IP 三、电能质量分析仪（进口） FLUKE-43B 电磁干扰 非标 1 液压综合试验台（含） 1 一、静液传动模拟试验台模块 非标 液压传动试验 二、液压泵马达检测试验模块 非标 2 室 三、液压阀综合试验模块 非标 四、液压系统数据采集软件 非标 铸造平台 非标 8 小计 15 三、产品性能试验平台 移动式无杆牵引装牵引加载模拟装 非标 1 机械性能试验 置 1 室 有限元分析软件系统 非标 2 DC-3200-36/SC-0 随机振动台 1 70 电源性能试验 测试控制台 非标 2 2 室 电源测试仪 PM3000A 2 空调系统试验用其他设 非标 1 3 检测线 汽车综合检测线 空调实验室 条件实验设 非标 1 机舱对接实验 5 产品车性能试验设 非标 1 设 小计 12 四、理化实验平台 光谱仪 SPECTROMAXx 1 HR-150A/HLN-1 硬度计 2 1A 冲击试验低温槽 DWC-60 1 式样缺口拉床 VU-2Y 1 1 理化实验室 式样缺口投影仪 CST-50 1 摆锤冲击试验机 非标 1 液压试验机 非标 1 BA310Met+Motic 金相显微镜 1 am2206 金相抛磨机 MP-2C 1 小计 10 五、整个实验室 1 电缆 非标 1 2 机 非标 1 3 门式起重机 非标 2 4 自动化机组 KW 1 小计 5 合计 53 注：根据该项目建设实际需求，本设清单仍有可能发生少量变化，即可能去除少 量清单内所列设或增加采购少量清单内未列的其他设。 （三）董事会审议情况 2013年2月3日，经第四届董事会第九次临时会议审议通过了《关于变更 部分募集资金投资项目设的议案》，本议案无须提交股东大会审议。 （四）报批或案程序说明 因本次变更仅涉及募集资金项目部分采购设品种的变更，投资金额及项目 内容、地点均没有发生变化，无需向国家有关部门履行报批或案程序。 二、本次变更对募集资金项目造成的影响 本次国家空港地面设工程技术研究中心技术改造项目变更部分设，不存 在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，有利于优化设配置，提 高设的综合配套能力和利用率，使生产布局更加合理，提高募集资金的使用效 率，符合募集资金使用的有关规定。 三、独立董事意见 独立董事李耀忠先生、高低温交变湿热试验箱权玉华女士、毛明先生对《关于变更部分募集资 金投资项目设的议案》进行了认真审议，并发表独立意见如下： 本次做出变更国家空港地面设工程技术研究中心技术改造项目部分设 的决定，符合项目建设的实际需求，有利于优化设配置，提高设的综合 配套能力和利用率，对提高的整体效益有积极的促进作用，对募集资金投资 项目实施没有影响，同意关于变更部分募集资金投资项目设的议案。 四、监事会意见 经认真审核，监事会认为董事会编制和审核的威海广泰空港设股份有限公 司《关于变更部分募集资金投资项目设的议案》符合技术改造项目建设的 实际需要，提高了募集资金的使用效率，实现了资源的有效配置，本次会议程序 合法有效，符合法律、行政法规和中国证监会的规定，未发现损害中小投资者利 益的情形。高低温交变湿热试验箱因此，同意本次董事会关于变更部分募集资金投资项目设的决议。 五、高低温试验箱保荐机构意见 保荐机构海通证券股份有限经核查后认为： 1、威海广泰本次变更部分募集资金项目设事项已经第四届董事会第 九次临时会议审议通过，独立董事对该事项发表了意见，该事项的审议程序 符合有关法律法规及《章程》的规定，该事项无须股东大会审议通过。 2、威海广泰本次做出变更国家空港地面设工程技术研究中心技术改造项 目部分设的决定，符合项目建设的实际需求，有利于优化设配置，提高 设的综合配套能力和利用率，对提高的整体效益有积极的促进作用，对募 集资金投资项目实施有正面影响，高低温试验箱 六、查文件 1、第四届董事会第九次临时会议决议； 2、独立董事对《关于变更部分募集资金投资项目设的议案》的独立 意见； 3、监事会《关于变更部分募集资金投资项目设的专项审核意见》； 4、海通证券股份有限出具的《关于威海广泰空港设股份有限 变更部分募集资金投资项目设的意见》 威海广泰空港设股份有限董事会 2013 年 2 月 4 日

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